אביחי טבקספר מירושלים חשוד בהעלמת הכנסות בסך מיליוני שקלים. במשך למעלה מעשר שנים לא ניהל ספרים וביקש מלקוחותיו להעביר כסף לאחרים באמצעות BIT וצ'קים אותם העביר לספקים.
רוברט סכאפי, בעל מספרה מירושלים, נעצר ושוחרר בתנאים מגבילים אתמול בחשד להעלמת הכנסות בסך כולל של 7.5 מיליון ₪. סכאפי הוא בעל מספרה ידועה הפועלת בבית צפאפא למעלה מ-20 שנה.
בדיקה של דיווחיו למס הכנסה, שנערכה בפקיד שומה חקירות ירושלים והדרום, העלתה כי הדו"ח האחרון שהגיש לרשויות המס היה בשנת 2012. חקירה בעניינו העלתה כי הוא מעסיק 3 עובדים ומספר עשרות לקוחות ביום וכי במשך שנים ובאופן שיטתי הוא מפיק הכנסות במיליוני ₪ ואינו מדווח לרשויות המס.
אתמול נערכו חיפושים בביתו ובמספרה והחשוד עוכב לחקירה. מהחקירה עולה כי לקוחות רבים משלמים לו במזומן, או בצ'קים שאותם הוא מעביר באופן ישיר לספקים לצורך רכישת חומרי גלם. עוד עולה מהחקירה כי החשוד עשה שימוש בחשבונות בנק של אחרים על מנת להעלים הכנסות ומבקש מלקוחותיו להעביר תשלומים למקורביו באמצעות BIT.
על פי החשד, בשיטות אלה העלים החשוד סכום של כ-7.5 מיליון ₪ במשך 10 שנים. החשוד שוחרר בתנאים מגבילים וחקירתו נמשכת.
